A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. A nova ofensiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.
Entre os alvos de busca e apreensão está, novamente, o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como principal responsável pelas operações sob investigação. Ao todo, a PF cumpre 42 mandados em endereços localizados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, os investigadores solicitaram o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Também são alvos da operação a irmã de Vorcaro, o cunhado e um primo, suspeitos de participação em operações financeiras consideradas fraudulentas no âmbito do banco.
Durante a ação desta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu temporariamente o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Segundo informações dos investigadores, Zettel foi detido enquanto se preparava para viajar para Dubai em um jatinho, o que levantou suspeitas de tentativa de evasão do país.
De acordo com a PF, a nova fase da operação tem como objetivo aprofundar as apurações sobre possíveis crimes de gestão fraudulenta no Banco Master. As investigações se baseiam em provas colhidas na primeira etapa da operação, deflagrada em novembro, que resultou na prisão de Vorcaro.
De acordo com a PF, a nova fase tem como objetivo aprofundar as apurações sobre possíveis crimes de gestão fraudulenta no Banco Master. As investigações se baseiam em provas colhidas na primeira etapa da operação, deflagrada em novembro, que resultou na prisão do banqueiro.
Na fase inicial, os investigadores apuraram suspeitas de irregularidades na negociação de venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). A partir desse material e de novas informações reunidas ao longo da investigação, a PF decidiu avançar para a segunda etapa da operação.
O caso segue sob análise do STF, diante do foro envolvido e da dimensão financeira das suspeitas apuradas.
Com informações da Polícia Federal.
