Um fundo de investimentos que integra a cadeia financeira associada às fraudes investigadas no caso do Banco Master manteve participação societária em empresas ligadas à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, responsável pela condução do inquérito no Judiciário que apura o caso.

De acordo com documentos oficiais, o Arleen Fundo de Investimentos foi sócio de ao menos duas empresas vinculadas a irmãos e primos do ministro, estabelecendo uma conexão indireta entre a estrutura financeira investigada e o magistrado que atua como relator do processo no STF.

Uma das empresas é a Tayayá Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro (PR), que teve como dirigentes José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro. A participação do fundo ocorreu, ao menos, até maio de 2025.

O mesmo fundo também aparece como investidor da DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária na mesma cidade paranaense, que teve entre seus sócios um primo de Toffoli. Embora o Arleen não figure formalmente como investigado, ele se conecta ao caso por meio de uma cadeia de fundos citada pelo Banco Central como parte da estrutura usada pelo Banco Master.

Essa ligação ocorre porque o Arleen é cotista do RWM Plus, fundo que recebeu recursos de fundos associados ao Maia 95, apontado pelo Banco Central como um dos núcleos da suposta teia de fraudes do Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. As investigações apuram um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos no sistema financeiro nacional.

Todos os fundos mencionados têm como administradora a Reag, empresa que também administrava fundos ligados a Vorcaro e que é investigada na operação Carbono Oculto, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O ponto central da controvérsia é que Dias Toffoli, além de ter familiares ligados a empresas que tiveram como sócio um fundo inserido nessa cadeia financeira, é o ministro responsável por relatar e conduzir o inquérito que investiga as fraudes do Banco Master.

Desde que assumiu o caso, Toffoli determinou o sigilo das investigações e convocou uma acareação entre investigados e um diretor do Banco Central, decisões que foram alvo de críticas políticas.

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que “não há irregularidades ou envolvimento do Banco Master com fraudes, fundos ilícitos ou movimentações com o objetivo de beneficiar terceiros” e acrescentou que “o banco nunca foi gestor, administrador ou cotista dos referidos fundos”. O ministro Dias Toffoli e seus familiares não se manifestaram.

Com informações Metrópoles.